华夏银行:董监事会决议暨召开股东大会公告

    华夏银行股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会 ，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:按总股本420000万股为基数，每10 股派1.10元(含税)。

    二、通过公司2006年度提取一般准备的议案。

    三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

    四、通过聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为2007年度国内审计机 构及续聘安永会计师事务所为2007年度国际审计机构的议案。

    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    六、通过公司2006年度关联交易情况专项稽核报告。

    七、通过公司董、监事会换届选举授权事宜的议案。

    董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。