沪东重机:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    沪东重机股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2007年第一次会议， 会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:每10股派2.00元(含税)。

    三、通过聘请安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报 告审计机构的议案。

    四、通过关于计提和核销资产损失的议案。

    五、通过关于陈平辞去公司副总经理的议案。

    六、通过关于签署收购股权相关协议的预案:公司拟与中国船舶工业集团 公司(下称:中船集团)、宝钢集团有限公司(下称:宝钢集团)、上海电气(集团 )总公司(下称:电气集团)签署收购股权的相关协议，公司拟通过本次非公开发 行股票收购中船集团、宝钢集团、电气集团分别持有的上海外高桥造船有限公 司66.66%、16.67%、16.67%的股权及中船集团持有的中船澄西船舶修造有限公 司100%的股权、广州中船远航文冲船舶工程有限公司54%的股权。以2006年10月 31日为评估基准日，上述标的股权的评估值为92.6亿元，最终将以经国务院国 资委核准的评估值为交易价格。中船集团、宝钢集团、电气集团以上述标的股 权认购本次非公开发行股份的75%(发行股份总数不超过4亿股)，认购价格为30 元/股。

    本次交易需获得国务院国资委批准和中国证监会核准。

    七、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案。

    八、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的预案。

    九、通过关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案: 公司与中船集团签署日常关联交易的框架性协议，协议内容为2007年至2009年 内完成的合同交易，具体合同按业务性质在业务发生时由实际交易的双方根据 该框架协议的原则签署。

    十、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易补充报告的议案。

    十一、通过关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案。

    十二、通过关于提请股东大会非关联股东批准中船集团免于发出要约的议 案。

    董事会决定于2007年4月18日13:00召开2006年度股东大会，会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系 统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关 及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738150”；投票简称为“重机投票”。