中宝股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中宝科控投资股份有限公司于2007年3月27日以通讯方式召开五届三十次董 事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司为九江新湖远洲置业有限公司(公司持有19%股权，下称：九 江新湖)在中国农业银行九龙支行的2500万元贷款提供担保的议案。

    截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为87878.68万元，无逾期担保 。

    二、通过关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易的议案。

    三、同意公司子公司芜湖长江长置业有限公司(下称：芜湖长江长)的另一 股东浙江嘉远实业发展有限公司将其所持有的芜湖长江长的30%股权转让他人， 公司放弃优先受让权。

    四、同意高磊辞去董事会证券事务代表一职，聘任李晨为董事会证券事务 代表。

    董事会决定于2007年4月13日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以 上有关事项。