飞乐股份:公布董监事会决议公告

    上海飞乐股份有限公司于2007年3月29日召开六届二次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于执行新会计准则实施部分调整的说明。

    四、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    五、同意公司与上海复旦复华科技股份有限公司签订互为担保协议及反担 保协议,双方相互继续为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币10000万元 的等额信用担保。担保期限为2007年4月1日至2008年3月31日,双方为对方提供 的每笔担保期限不超过12个月。

    六、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司(公司持股91%)等七家子公司提 供总额度为18900万元的担保,担保期限均为一年。

    截至2006年12月31日,公司实际发生担保53730万元,其中为子公司担保 5250万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已全部逾期,尚未 接到起诉。

    七、通过关于对公司子公司上海元一电子有限公司增资的议案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。