北京城建:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2007年5月31日召开三届十二次董事会, 会议审议通过如下决议:

    一、通过公司拟以不低于1.10元人民币/股,总价不低于30800万元的价格转 让所持北京科技园建设(集团)股份有限公司(公司出资28000万元,持有其21.54 %的股权)全部股权的议案,该公司2006年12月31日的净资产为144484万元,每股 净资产为1.1114元。

    二、通过公司托管控股股东北京城建集团有限责任公司持有的北京城建房 地产开发有限公司(下称:开发公司)100%股权的议案:根据签订的托管协议,公 司按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用,托管期限为 三年。该议案涉及关联交易。

    三、同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用总额不超过 人民币10000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,使用期不超过6个月( 从2007年6月1日起到10月31日止)。

    四、同意公司收购控股子公司北京城建兴华地产有限公司持有的北京惠明 置业有限公司(下称:惠明置业)50%股权。以惠明置业注册资本(10000万元)为 依据,确定收购价格为5000万元及其对应利息(指该出资到股权交易日应计付的 资金成本)。

    董事会决定于2007年6月21日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及2006年度利润分配预案等事项。