兖州煤业:公布股东周年大会决议公告

    兖州煤业股份有限公司于2007年6月15日召开2006年度股东周年大会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配方案:每股派人民币0.200元(含税)。

    二、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别 为公司2007年度境外、境内会计师。

    三、批准修改公司经营范围及章程的议案:其中修改后的公司经营范围包 括:煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理 ),矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维 修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相 关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤 矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发,房屋租赁,并提供餐饮、住宿等 相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。

    四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大 会决议通过之日已发行H股数量的20%)。