双鹤药业:公布董监事会决议公告

    北京双鹤药业股份有限公司于2007年6月24日召开四届十次董事会及四届六 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行股票方案的议案:本次向不超过十家的特定对象 非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股),其 中控股股东北京医药集团有限责任公司(持有公司48.89%的股权,下称:北药集 团)将以其持有的相关资产及部分现金认购不超过3000万股本次非公开发行的股 票。

    二、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。

    三、通过公司与北药集团签订《非公开发行股份认购协议书》的议案。

    四、通过公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。

    五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    六、通过关于提请股东大会非关联股东批准北药集团免于发出收购要约的 议案。

    七、通过公司经营范围减少“医疗器材”项目的议案。

    八、通过修改公司章程的议案。

    上述事项尚需提交公司股东大会表决,会议召开时间另行通知。

    通报:公司聘任牛巨辉担任公司证券事务代表,白丽萍不再担任公司证券事 务代表。