沧州明珠(002108)2007年第一次临时股东大会决议公告

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　沧州明珠塑料股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月8日在河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室召开。会议由肖燕女士主持，公司部分董事、监事出席会议，保荐代表人、律师列席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　根据章程规定，本次会议采用现场记名投票方式表决，对董事、监事候选人采取累积投票制进行表决，公司第三届董事会和第三届监事会任期三年。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权的股份总数为

　　5028.4041万股，占公司总股份的73.14%。

　　四、议案的审议和表决情况

　　1、以特别决议审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　该议案表决结果为：同意5028.4041万股，占出席会议有表决权股份总数的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　2、以特别决议审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　该议案表决结果为：同意5028.4041万股，占出席会议有表决权股份总数的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案；

　　该议案表决结果为：同意5028.4041万股，占出席会议有表决权股份总数的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；

　　该议案表决结果为：同意5028.4041万股，占出席会议有表决权股份总数的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了关于制定《累积投票制实施细则》的议案；

　　该议案表决结果为：同意5028.4041万股，占出席会议有表决权股份总数的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了关于推举第三届董事会成员候选人的议案；

　　大会以累积投票的方式对该议案进行表决。

　　选举肖燕女士为公司第三届董事会非独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举于桂亭先生为公司第三届董事会非独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举孟庆升先生为公司第三届董事会非独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举霍玉章先生为公司第三届董事会非独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举孙梅女士为公司第三届董事会非独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举李德廷先生为公司第三届董事会非独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举谢志华先生为公司第三届董事会独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举赵春明先生为公司第三届董事会独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　选举迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事（表决结果为：同意

　　5028.4041万股，当选有效。）；

　　7、审议通过了关于推举第三届监事会成员候选人的议案

　　选举高树茂先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　表决结果为：同意5028.4041万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所姜瑞明、郜永军律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程

　　序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所对2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2007年7月9日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。