信隆实业(002105)第二届董事会第四次临时会议决议公告

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第二届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2007年7月3日，以书面形式发出会议通知。会议于2007年7月6日10:00~12:00以通讯表决方式召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

　　审议事项:

　　<一>审议《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司信息披露制度〉》的议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司信息披露制度〉》的

　　议案。

　　议案内容全文详见刊登于2007年7月10日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》

　　和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　<二>审议《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法〉》的

　　议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金专项存储

　　及使用管理办法〉》的议案。

　　议案内容全文详见刊登于2007年7月10日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》

　　和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　<三>审议《关于修改公司章程》的议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于修改公司章程》的议案。

　　此议案需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

　　议案内容全文详见刊登于2007年7月10日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》

　　和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　<四>审议《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案。

　　此议案需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表

　　决方式。

　　此项议案内容及公司保荐机构与独立董事对该议案发表的相关意见内容全文详

　　见刊登于2007年7月10日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯

　　网www.cninfo.com.cn上。

　　<五>审议《关于公司与中国农行深圳龙华支行签订<最高额综合授信合同>》的议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于公司与中国农行深圳龙华支行签订<最高额综合授信合

　　同>》的议案。

　　公司为应生产经营所需，拟与中国农业银行深圳龙华支行签订《最高额综合授信合同》，

　　以公司的房地产（深房地字第5000154684、5000154683、5000154686、5000154685、

　　5000154645、5000154646、5000154651、5000154647、5000154649、5000154644、

　　5000154661、5000154662、5000154653、5000154658、、5000154655、5000154642、

　　5000154682、5000154681、5000154678、5000154677号房）提供抵押担保，向其申请

　　不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在上述综合授信额度有效期内于该笔授信

　　额度项下办理单笔融资业务时，授权公司法定代表人董事长廖学金先生或廖学金先生

　　所授权的人签署相关合同及文件。

　　<六>审议《太仓信隆车料有限公司增资》的议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《太仓信隆车料有限公司增资》的议案。

　　公司持股75%的子公司太仓信隆车料有限公司（以下简称“太仓信隆”），依据其公司经

　　营发展的需要，拟增加资本：原投资总额2450万美元，增加为2850万美元，注册资

　　本1050万美元，增加为1450万美元。并向公司提出增加资本的申请：增加的400万

　　美元注册资本由股东深圳信隆实业股份有限公司及香港利田发展有限公司按原出资比

　　例出资。公司原投资太仓信隆75%股权，现增加注册资本400万美元的75%则公司需增

　　加投资300万美元，公司按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算等值人民币出

　　资。香港利田发展有限公司原投资信隆25%股权，将原贷与太仓信隆的外债美元100万

　　元转为增加对太仓信隆投资，出资比例不变。

　　<七>审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会》的议案

　　11票同意，0票弃权，0票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会》的议案。

　　深圳信隆实业股份有限公司董事会

　　2007年7月6日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。