拓邦电子(002139)截至2007年6月30日止预先已投入募集资金投资项目资金

　　中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼传真：0755-82237549

　　深圳市拓邦电子科技股份有限公司

　　截至2007年6月30日止

　　预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的

　　专项审核报告

　　深鹏所专审字2007375号深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，对深圳市拓邦电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2007

　　年6月30日募集资金投资项目预先已投入的资金使用情况进行了专项审核。本专项审核报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具的。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。

　　经审核，贵公司截至2007年6月30日止募投项目预先投入资金使用情况的有关情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2007135号文核准，由主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次发行人民币普通股（A股）1808万股，发行价格为每股10.48元。截至2007年6月26日止，贵公司实际已向社会公开发行人

　　民币普通股（A股）1808万股，募集资金总额189,478,400.00元，减除发行费用人民币

　　16,206,083.60元后，募集资金净额为人民币173,272,316.40元。

　　上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字200759号《验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目预先投入资金使用情况

　　1、截至2007年6月30日止，募集资金投资项目预先投入资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　项目名称实际投入金额实际投入时间

　　电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目1,348.852007年1-6月

　　无刷直流电机及其智能控制器项目46.562007年1-6月

　　合计1,395.41

　　截至2007年6月30日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,395.41万元。其中，用于购置设备374.60万元，用于土建工程支出1,020.81万元。上述预先投入资金全部使用银行贷款。

　　2、募投项目预先已投入的资金使用情况与招股说明书承诺内容对照如下：

　　金额单位：人民币万元

　　实际投入招股说明书

　　项目名称差异说明

　　金额承诺投资总额

　　电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目1,348.8511,068.43项目尚未完工

　　无刷直流电机及其智能控制器项目46.564480.90项目尚未完工

　　合计1,395.4115,549.33

　　三、审核结论

　　经审核，截至2007年6月30日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,395.41

　　万元，全部使用了银行贷款。

　　根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，贵公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

　　（此页无正文）

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师

　　中国

　　2007年7月4日

　　吴保娅

　　中国注册会计师

　　郝世明 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。