东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东睦新材料集团股份有限公司于2007年7月25日以书面形式,向全体董事发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知。

公司第二届董事会第十九次会议于2007年8月6日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际出席会议董事8人,小山星儿董事书面委托池田修二董事出席并表决,全体监事参加并审议了本次会议的各项议案,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议,经逐项表决一致通过如下决议：

    1、审议通过了公司《二○○七年半年度报告》及其摘要：

    (1)公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司《二○○七年半年度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

    (2)公司全体董事保证公司《二○○七年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2、审议通过了《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》：

    考虑到公司经济效益和股东利益最大化,在规范使用募集资金,确保资金安全,以及不影响募集资金项目实施的前提下,决定将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金：

    (1)补充流动资金理由：为提高资金使用效率,减少利息支出。

    (2)补充流动资金金额：不超过18,000万元。

    (3)补充流动资金时间：不超过6个月。

    (4)补充流动资金效果：预计可减少利息支出45～50万元/月。

    特此公告。

    备查文件：

    1、东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

    东睦新材料集团股份有限公司董事会

    2007年8月6日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。