中远航运:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中远航运股份有限公司于近日召开三届十五次董事会及三届八次监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司新造船项目贷款的议案。

    三、通过公司与中国银行等签署授信额度协议的议案。

    四、通过关于天津中远航运有限公司(下称:天津子公司)为康盛口轮运输 合同提供履约担保的议案:因天津子公司与马来西亚PasirGudangSimeDarby船 厂(下称:船厂)签署了海上石油平台运输合同,船厂要求天津子公司提供履约担 保,履约担保金额为106.5万美金,有效期为该:函协议签署日起至天津子公司履 行以上合同完毕之日止。

    五、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离 交易可转债)发行方案的议案:本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币 105000万元,即不超过1050万张债券,按面值发行,每张发行价格为人民币100元 。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。本次分离交 易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后余额及原股东放弃 的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相 结合的方式进行。债券期限自本次分离交易可转债发行首日起6年。认股权证的 存续期自认股权证上市之日起18个月。本次发行所附认股权证的行权比例为2: 1,即每2份认股权证代表认购1股公司发行的股票的权利。该发行方案尚需经中 国证监会核准。

    六、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。

    七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年9月3日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会,会议 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30至下午3:00,审议以上有关及 其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738428”；投票简称为“中远投票”。

    

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