华润锦华股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2007年10月24日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年10月17日以书面和传真及电子邮件形式发给各董事。

公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2007年第三季度季度报告》。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《华润锦华关于调整第二期技改项目内容的报告》。

    为充分发挥现有资产最大潜能,会议同意公司对第二期技改项目部分内容进行调整,由原新增3.5万纱锭、36台特宽幅喷气织机,调整为新增5.7万纱锭、4台全自动络筒、1台国产气流纺、改造2,900锭老细纱机、24台特宽幅喷气织机。方案调整后,使用资金总额将控制在原预算以内。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订<募集资金使用管理办法>的议案》。

    五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。

    六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于购置车辆的报告》。

    会议同意公司因发展需要,购置一辆轿车及两辆交通车,费用控制在140万元以内。

    特此公告。

    华润锦华股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年十月二十六日

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