云维股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    云南云维股份有限公司于2007年10月30日召开四届二十五次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司采取网上及网下定价的发行方式向不特定对象公开发行人民 币普通股(A股)方案的议案,本次增发股权登记日登记在册的全体A股股东享有优 先配售权,募集资金净额不超过18亿元人民币。

    二、通过关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目可行性报告的 议案。

    三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    四、通过关于与控股股东云南云维集团有限公司签署《建设项目购买协议 》关联交易的议案。

    五、通过公司治理专项活动整改报告,全文详见2007年11月1日上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年11月16日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会, 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易 所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议 以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738725”；投票简称为“云维投票”。