天津中新药业集团股份有限公司2007年第十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津中新药业集团股份有限公司于2007年11月1日发出会议通知,并于2007年11月9日以通讯方式召开了2007年第十二次董事会会议。

本次会议应参加董事9人,实参加董事7人,刘文伟、李美毓董事因公出差未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

    一、鉴于公司总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈,董事会同意接受其辞呈,解聘刘文伟先生公司总经理职务。因总经理职务暂时空缺,由公司总经理办公会暂行总经理职权,待提名委员会研讨出适当人选后再向董事会做出提名。

    总经理办公会出席人员包括：常务副总经理王志强、副总经理张宝桐、副总经理总工程师张平、副总经理严新文。董事长郝非非、监事会主席徐士辉列席。

    二、鉴于公司副总经理李美毓女士、莫浩先生、总会计师梁秀芹女士因工作变动提出辞呈,经公司总经理办公会提议,董事会同意解聘李美毓女士、莫浩先生副总经理职务,解聘梁秀芹女士总会计师职务。

    三、经公司总经理办公会会议研究提名,提名委员会推荐,公司董事会聘任孙军先生为公司总会计师。(附件三：孙军先生简历)

    四、鉴于公司董事、总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈,董事会同意接受辞呈,并推荐王志强先生为公司新的董事候选人,拟担任公司董事,提呈公司2007年第二次临时股东大会审议选举。(附件一：王志强先生简历)

    五、鉴于公司董事、副总经理李美毓女士工作变动提出辞呈,董事会同意接受辞呈,并推荐张平先生为公司新的董事候选人,拟担任公司董事,提呈公司2007年第二次临时股东大会审议选举。(附件二：张平先生简历)

    公司独立董事对上述人选无异议。

    六、根据《公司法》、《公司章程》有关规定,本次董事会提议召开公司2007年第二次临时股东大会,股东大会通知近期另行公告。

    有关人员简历：

    (一)王志强男,48岁,副主任中药师,研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分公司副经理、经理职务,1998年任药材集团公司副总经理。2000年起任公司常务副总经理

    (二)张平男,38岁,高级工程师,企业管理博士。(华东理工大学化学制药专业学士,天津财经大学企管硕士,南开大学企管博士)1991年8月至1997年8月,天津药物研究院,技术研究人员、团委副书记；1997年8月至2002年3月,天津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代化工作部部长、监事会监事；2002年3月至2006年11月,任公司总经理助理。2006年11月至今任公司副总经理、总工程师。

    (三)孙军男,38岁,注册会计师,经济学学士(天津财经学院经济信息专业)1991年7月至1997年1月,天津医药管理局、医药总公司计划处科员,1997年1月至2000年1月,医药总公司、医药集团有限公司资产部副主任科员,2000年1月至2007年10月,医药集团有限公司审计部副部长、部长。

    特此公告。

    天津中新药业集团股份有限公司董事会

    2007年11月13日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。