新嘉联:第一届董事会第九次会议公告

    浙江新嘉联电子股份有限公司(“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2007年12月28日以书面方式发出,会议于2008年元月5日在浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼会议室召开。

董事长丁仁涛、董事查力强、董事宋爱萍、董事陈志明、董事徐林元、董事孙永林、独立董事孙优贤、独立董事董安生、独立董事濮文斌,董事会秘书应尧卿实际出席了本次董事会会议,应出席董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由董事长丁仁涛先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。