山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(临时)于2008年1月15日以通讯表决的方式召开。

会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司内部机构设置的议案》；

    决定公司内部机构设置如下：

    综合办公室、规划生产部、技改项目部、人力资源部、科技信息部、资金结算中心、物资装备部、财务部、审计部、安全生产办公室、矿业开发部、法律事务部、资本运营部、党群工作部、董事会办公室。

    2、审议通过了《公司定期报告编制工作细则》；

    3、审议通过了《公司办公楼委托建设合同》；

    4、审议通过了《关于公司向中国银行济南分行申请授信的议案》。

    公司向中国银行济南分行申请综合授信人民币叁亿元整(含本数),期限一年,用于补充企业流动资金,具体申请贷款额度,根据公司业务需要逐笔确定。

    特此公告。

    山东黄金矿业股份有限公司董事会

    2008年1月15日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。