重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：

    现场会议时间：2008年1月31日(星期四)14:00

    网络投票时间：2008年1月30日(星期三)----2008年1月31日(星期四)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月31日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月30日15:00至2008年1月31日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：重庆宗申产业集团商务会所

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    5、出席对象：

    (1)截止2008年1月25日(星期五)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    议案名称                                                   议案序号
    议案一     《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》   1.00

    注：上述议案的具体内容刊登在2008年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网中的董事会决议公告中。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间：2008年1月29日(星期二)上午9：00?下午17：00,出席会议的股东及股东代表,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

    3、登记地点：重庆市巴南区宗申工业园重庆宗申动力机械股份有限公司董事会办公室

    四、采用交易系统投票的投票程序

    1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    证券代码   证券简称   买卖方向       买入价格
    361696     宗申投票         买   对应申报价格

    2、股东投票的具体程序

    1)输入买入指令；

    2)输入证券代码361696；

    3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

    序号   证券简称   表决事项   对应申报价格(元)
    1.00   宗申投票     议案一               1.00

    4)输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    5)确认投票委托完成。

    3、计票规则

    在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    五、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的,请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、网络投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2008年1月30日(星期三)下午15:00,网络投票结束时间为2008年1月31日(星期四)下午15:00；

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    4、注意事项

    1)网络投票不能撤单；

    2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

    4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

    5、投票举例

    (1)股权登记日持有“宗申动力”A股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下：

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    361696         买入     1.00元        1股

    (2)如某投资者对议案投反对票,申报顺序如下：

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    361696         买入     1.00元        2股

    六、其它事项

    1、会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

    3、联系方式：

    联系人：黄培国、余忠林、应勇

    电话：(023)66372632

    传真：(023)66372648

    邮编：400054

    七、授权委托书(见附件)

    重庆宗申动力机械股份有限公司

    董事会

    二零零八年一月十五日

    附件:

    授权委托书

    兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席重庆宗申动力机械股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    (注：此委托书格式复印件有效)

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。