国电南瑞:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月23日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于前次募集资金使用情况报告的预案。

    二、通过关于核销部分应收帐款的议案。

    三、通过2007年度利润分配预案：公司拟按照2007年度末总股本25506万股为基数，每10股派2.00元(含税)。

    四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    七、通过2008年度日常关联交易的预案。

    八、同意公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计4686.27平方米，租期一年，房屋租金2811762.00元人民币。

    九、同意公司以人民币10001405元收购江苏方天电力技术有限公司10%股权。

    十、通过公司继续符合公开增发A股股票条件的议案。

    董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。