S佳通:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    佳通轮胎股份有限公司于2008年2月1日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过2008年度日常关联交易。

    四、通过提请股东大会授权董事会决定为公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)提供担保事宜：公司拟为福建佳通的银行融资提供最高不超过等值于人民币4.8亿元的担保，担保授权的有效期自本次股东大会批准之日起至公司下次年度股东大会召开之日止。

    截至本次公告刊登日，公司仅为福建佳通在中国银行莆田分行等值人民币3亿元的授信额度提供了相应的最高额保证担保。除此之外，公司未有其他对外担保情况，也未有逾期担保的情况。

    五、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于调整公司部分董事的议案。

    董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上及其它事项。