江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届董事会第九次会议的通知于2008年1月29日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2008年2月16日在公司一楼会议室召开。

应亲自出席董事9名,实亲自出席董事9名,公司2名监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度董事会工作报告》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度财务报告》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项报告》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的预案》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度利润分配预案》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2007年度公司实现净利润-26,652,970.09元,加年初未分配利润26,044,948.52元,减公司在2007年度支付的2006年度现金股利4,585,000.00元,可供股东分配的利润为-5,193,021.57元。因此2007年度不作利润分配。

    公司2007年度资本公积金余额为133,469,744.88元,本年度不进行资本公积金转增股本。

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《同意鲍旭升先生辞去公司副总经理职务的议案》；

    2008年2月15日,因个人原因,鲍旭升先生向董事会递交了辞去副总经理职务的辞职报告。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事和独立董事津贴制度》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    会议决定独立董事津贴的标准4.8万元人民币/年,外部董事津贴的标准2.4万元人民币/年,内部董事津贴的标准1.2万元人民币/年,该制度自2007年度股东大会审议通过后生效,并自2008年起实施。

    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司高级管理人员2008年度薪酬计划》；

    会议决定2008年度公司高级管理人员薪酬计划为总经理于在青先生奖金及工资总额20万元,董事会秘书兼副总经理嵇雪松先生15万元,副总经理倪宝柱先生15万元,财务负责人朱卫红女士15万元。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础,并结合经营业绩的考核最终确定。

    十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司与关联方签订关联交易协议的议案》(关联董事于在青先生、嵇雪松先生、顾宏言先生回避表决；该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    (详细内容见本公告当日刊登的《公司日常关联交易公告》)

    十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案(》该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2007年度审计费用的预案》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    会议决定支付审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司2007年度审计费用30万元。

    十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更高分子透明导电材料技术改造项目实施地点的议案》；

    (详细内容见本公告当日刊登的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》)

    十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司二○○七年度股东大会的议案》。

    会议决定公司于2008年3月16日召开公司二○○七年度股东大会。(详细内容见本公告当日刊登的《公司关于召开二○○七年度股东大会的通知》)

    特此公告。

    江苏琼花高科技股份有限公司董事会

    二○○八年二月十九日

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