安徽华星化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2008年2月10日以电子邮件和传真方式发出,并于2008年2月16日上午10时以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9名。会议由董事长庆祖森先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事年报工作制度》,具体内容详见巨潮资讯网(https://www. cninfo.com. cn)。

    二、会议以票9同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》,具体内容详见巨潮资讯网(https://www. cninfo.com. cn)。

    特此公告。

    安徽华星化工股份有限公司董事会

    二○○八年二月十九日

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