重庆建峰化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第三届董事会第二十三次会议决定,本公司将于2008年3月5日(星期三)召开2008年第一次临时股东大会,召开会议有关事项如下：

    一、 会议基本情况

    1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2008年3月5日(星期三)14:30

    网络投票时间:2008年3月4日??2008年3月5日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月5日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月4日下午15:00??2008年3月5日下午15:00中的任意时间。

    3、会议地点：重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室

    二、 会议审议事项

    1、《关于修改公司章程议案》(第三届董事会第二十二次董事会通过,于2007年11月27日《证券时报》、《证券日报》公告)

    2、《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》(第三届董事会第二十二次董事会通过,于2007年11月27日《证券时报》、《证券日报》公告)

    3、《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在

    1建工程项目的议案》

    4、《关于制订<新股申购业务内部控制制度>的议案》

    5、《关于使用自有资金申购新股的议案》

    三、会议出席对象

    1、凡于2008年2月28日(星期四)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

    3、公司高级管理人员列席本次会议。

    四、会议登记方式

    (一)现场会议登记方式

    1、登记方式

    法人股东如系法定代表人参与会议,应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记,如系委托代理人参加会议,应持法人授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证进行登记。

    社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

    异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间

    2008年3月3日(星期一) 上午9：00～12：00；

    下午2：00～5：00

    3、登记地点

    重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

    (二)采用交易系统投票的投票程序

    1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    2

    证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

    360950 建峰投票 买 对应申报价格

    2、股东投票的具体程序

    (1)输入买入指令；

    (2)输入证券代码360950；

    (3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

    序号 证券简称 表决事项 对应申报价格(元)

    100 建峰投票 总议案 100

    1.00 建峰投票 议案一 1.00

    2.00 建峰投票 议案二 2.00

    3.00 建峰投票 议案三 3.00

    4.00 建峰投票 议案四 4.00

    5.00 建峰投票 议案五 5.00

    (4)输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类 同意 反对 弃权

    对应的申报股数 1 2 3

    (5)确认投票委托完成。

    3、计票规则

    在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至五中的一项或几项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至五中的一项或几项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

    3

    4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    ⑴股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的,请登陆网址：https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    ⑵网络投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2008年3月4日15:00时,网络投票结束时间为2008年3月5日15:00时。

    ⑶股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的网投票系统进行投票。

    ⑷注意事项

    ①网络投票不能撤单；

    ②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

    ④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

    ⑸投票举例

    ①股权登记日持有“建峰化工”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下：

    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    360950 买入 100元 1股

    ②如某投资者对议案四投赞成票,对议案五投反对票,其申报如下：

    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    360950 买入 4.00元 1股

    4

    360950 买入 5.00元 2股

    五、其他

    1、会议联系方式

    联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

    联系人:：覃荣华、刘燕 联系电话：(023)72597882、72591275

    传真：(023)72591275 邮编：408601

    2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。

    特此公告。

    重庆建峰化工股份有限公司董事会

    二OO八年二月十八日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。