兰花科创:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年2月29日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。

    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    四、通过关于资产报损的议案。

    五、通过2007年年度报告及其摘要。

    六、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。

    七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。

    八、同意分别投资2000万元在大阳、伯方两煤矿分公司各建设一座年产6000万块煤矸石砖厂，资金来源为矿山环境恢复治理保证金。

    九、同意投资9000万元(含624.68万元土地出让金)用于阳化分公司的节能减排环保项目。

    十、通过关于对晋城市巴公污水处理有限公司(公司出资900万元，占14.36%，下称：污水处理公司)实施增资控股的议案：公司出资1000万元收购晋城市经济建设投资公司持有污水处理公司1000万元股权。收购完成后，公司对污水处理公司共出资1900万元，占30.62%；公司控股子公司晋城兰花煤化工有限公司持有污水处理公司股权1000万元，占16.26%。

    十一、同意公司与北京万顺昌电子科技发展有限公司等共同投资在重庆市万州区经济开发区建设年产1000吨单晶棒和硅锭项目(固定资产总投资约3亿元)，该项目注册资本为1亿元，其中公司以自有资金出资4000万元。

    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。