长航油运:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年3月5日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日的股本总额894811483股为基数，每10股送2股派1.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。

    三、通过2008年与控股股东日常关联交易议案。

    四、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案。

    五、通过公司计划投资新建2艘VLCC油轮的议案，单船造价为12000万美元，预计分别于2010年年底前和2011年9月底前交船。

    六、同意公司将4艘化学品船按资产净值(截止到2007年底净值为201269002.89元)，以增加投资的方式注入公司的全资子公司扬洋化工运贸有限公司(下称：扬洋化运)。

    七、同意授权经营层将8艘非主力船舶、即将到期报废的船舶以及低等级化学品船舶对外处置。截止到2007年12月底，上述资产净值合计为9160万元。

    八、公司决定将扬洋化运的全资子公司扬洋化工航运有限公司，变更为公司的全资子公司，并更名为长航油运(香港)有限公司(暂定名)。

    九、同意公司逐步在英国伦敦、美国及加勒比海地区、海湾地区设立分支机构。

    十、公司决定独资设立南京长航油运海员服务有限公司，经营海员对外劳务和租进业务。

    十一、通过关于更换公司部分董事的议案。

    十二、同意授权经营层运用不超过3亿元人民币申购新股，期限为一年，自2008年2月1日至2009年1月31日。

    十三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年3月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。