*ST北巴:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京巴士股份有限公司于2008年3月18日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案：根据公司三届十五次董事会审议通过的相关决议，目前公司与北京公交集团进行的重大资产重组已经实施，公司最终选定海南白马广告媒体投资有限公司(下称：白马媒体)为本次非公开发行股票的战略投资者。

具体方案如下：本次非公开发行数量不超过8000万股境内上市人民币普通股(A股)，拟募集资金总额约10亿元人民币，发行对象为包括白马媒体在内的不超过十名特定投资者，其中白马媒体以现金认购本次募集资金总额的25%-65%；发行价格不低于11.24元/股。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。

    三、通过公司于2008年3月13日和19日与白马媒体签订的附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案。

    四、通过公司于2008年3月13日与白马媒体签订的广告业务合作的框架性协议的议案。

    五、通过在本次发行完成后，由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润的议案。

    董事会决定于2008年4月7日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738386”；投票简称为“北巴投票”。

    

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