桂东电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广西桂东电力股份有限公司于2008年3月23日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过续聘大信会计师事务有限公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年期末总股本15675万股为基数，每10股派4.50元(含税)。

    四、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。

    五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    六、通过关于增持广西吉光电子科技股份有限公司(注册资本5500万元，目前公司持有其28%股权，下称：吉光电子)股份的议案：公司认购吉光电子部分自然人股东放弃的第二、第三期出资权，认购金额不超过人民币100万元。

    七、同意公司于2008年3月20日与南宁思捷矿业投资有限公司(下称：南宁思捷)签订的股权转让协议，公司以自筹资金受让南宁思捷持有的钦州永盛石油化工有限公司(注册资本3000万元，公司控股股东贺州市电业公司持有其10%的股权，下称：钦州永盛)51%股权，以经审计的钦州永盛截止2007年12月31日的净资产3000万元为依据，股权转让总价款为人民币1530万元整。本次交易完成后，公司将持有钦州永盛51%股权，成为其第一大股东。

    八、通过公司将向有关银行申请5亿元人民币贷款额度作为公司日常生产经营资金周转(主要为向银行借新还旧贷款)的议案。

    九、通过关于根据新企业会计准则调整公司2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。