华电国际:公布董监事会决议公告

    华电国际电力股份有限公司于2008年3月25日召开四届二十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.062元(含税)。

    三、通过公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2007年度报告。

    四、通过公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2007年度报告及其摘要和对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。

    五、通过公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，同意将此说明上报中国证券监督管理委员会及上海证券交易所。

    六、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2008年度国际和境内会计师的议案。

    七、通过关于发行本金余额不超过55亿元的短期融资券并提交股东大会审议的议案。

    八、通过公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。

    九、同意公司与华电煤业集团公司(下称：煤业集团)签订《煤炭采购服务合同》，煤业集团向公司提供燃料采购管理服务，2008年公司和附属公司支付总额不超过人民币5600万元。

    十、同意公司注册成立“公司天津分公司”。

    十一、通过公司按78%的持股比例为华电宿州生物质能发电有限公司2.5亿元项目借款提供担保，为宁东风电公司2亿元借款提供全额担保的议案，担保期限视银行对借款审批的期限确定。

    十二、通过修改公司章程的议案。

    十三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    上述有关事项尚需提请公司股东周年大会审议，会议通知将另行发布。