中粮屯河:公布董事会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年3月28日召开五届十二次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、同意公司向各金融机构申请办理融资业务15亿元,并同意以公司资产( 机器设备、房产、土地)及持有的子公司股权为上述银行融资业务提供担保。

    二、通过公司与欧华贸易有限公司签署番茄销售合同的议案。

    三、通过公司代理销售安徽丰原砀山梨业有限公司果汁的议案。

    四、同意公司在俄罗斯设立贸易子公司,注册资金10万美元。

    五、通过公司调整部分2008年新增番茄生产线的议案:经调整,2008年公司 共计新增6条日处理番茄1500吨生产线。以上新增、新建投资项目,固定资产投 资合计约32364.4万元。

    六、通过关于补选公司独立董事的的议案。

    上述有关事项尚需经公司股东大会审议批准。