中化国际:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中化国际(控股)股份有限公司于2008年4月3日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本1437589571股为基数，每10股派1.5元(含税)。

    三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。

    五、通过公司拟为海外全资子公司提供总额不超过5亿美元的融资担保的议案，即为中化国际(新加坡)有限公司、化进综合贸易有限责任公司分别提供不超过4亿美元、1亿美元。

    截至本公告发布日，公司担保余额为6535万元(全部为对子公司的担保)，截至目前公司无对外担保逾期。

    六、通过修订公司章程的提案。

    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。