博瑞传播:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    成都博瑞传播股份有限公司于2008年4月3日召开六届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股份204048638股为基数，每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增7股。

    三、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。

    四、通过关于会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明。

    五、通过提请股东大会授权公司经营层，择机出售公司所持国金证券股份有限公司(公司持有其140万股限售流通股)等上市公司限售流通股(上述股份已陆续解除限售)的议案，授权期限为一年。

    六、通过关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    七、通过关于公司日常关联交易情况的议案。

    八、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。

    九、通过公司自筹资金建设“创意成都”项目(总投资1.98亿元)的议案。

    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。