ST三元:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京三元食品股份有限公司于2008年4月8日召开三届十二次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司2007年资产减值准备计提及转回的预案。

    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    五、通过关于更换独立董事的议案。

    六、通过关于修改《公司章程》的议案。

    七、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    八、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。

    九、通过关于公司投资子公司上海三元昂立营养食品有限公司(注册资本2000万元，公司持有其49%的股权)解散清算的议案。

    十、同意公司将持有的投资子公司容城三元乳业有限责任公司(注册资本人民币1830.00万元，公司持有其67.87%的股份)全部股权转让给河北宏利达实业有限公司，以相关股权评估价为参考，协商确定本次股权转让交易价格为人民币11458913.54元。

    十一、同意公司与银行签订2008年贷款授信额度：分别向北京农村商业银行亦庄支行、中信银行广安门支行申请人民币6000万元、8000万元综合授信额度，期限均为一年，均由北京三元集团有限责任公司提供担保。

    十二、通过关于申请撤销其他特别处理的议案。

    董事会决定于2008年5月5日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。