*ST汇丽B:公布董监事会决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2008年4月15日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    四、聘请沈建明为公司财务负责人。

    五、通过关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案。

    六、同意关闭注销公司控股子公司上海汇丽环健涂料有限公司(注册资本为735万元，公司及其控股子公司上海中远汇丽建材有限公司分别持有其33.33%、66.67%股权)。

    七、通过董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。

    上述有关事项将提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行决定。