五矿发展:公布股东大会决议公告

    五矿发展股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。

    二、通过公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告。

    三、通过公司2007年度利润分配方案：按配股后最新总股本1071910711股为基数，每10股派5元(含税)。

    四、续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年审计机构。

    五、通过公司2007年度报告及其摘要。

    六、通过关于修订募集资金管理办法部分条款的议案。

    七、通过关于更换公司独立董事及监事的议案。

    八、通过修改公司章程有关条款的议案。