上海航空:公布董监事会决议公告

    上海航空股份有限公司于2008年4月24日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司财务报表追溯调整的议案。

    四、通过公司确定重大会计政策和会计估计方法的议案。

    五、同意公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币17550万元，美元300万元。

    六、同意公司以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海上航假日酒店投资管理有限公司、控股80%的中国联合航空有限公司分别提供人民币5000万元、8000万元的贷款资金，委托贷款的贷款期限均为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。

    七、同意公司根据股权比例对上海国际货运航空有限公司(公司持有其55%的股份，下称：上货航)增资1.43亿元人民币。增资完成后，上货航的注册资本将由原20405万元人民币增加为46405万元人民币。

    八、通过续聘立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务的议案。

    九、通过修改《公司章程》的议案。

    十、通过公司2008年第一季度报告。

    以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议。