南宁百货:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南宁百货大楼股份有限公司于2008年4月24日召开第五届董事会2008年第一次会议及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过2007年度报告及其摘要。

    三、通过关于核销资产减值的议案。

    四、通过关于继续计提国有股转让职工安置费用的议案。

    五、通过关于对前期已披露的期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。

    六、通过公司以部分资产作为抵押物向相关银行申请合计3.79亿元授信额度的议案，期限一年。

    七、通过关于重新审议北海五象房地产开发有限公司(下称：五象房地产)进行增资扩股事项的议案：根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(下称：四川华信)对公司2007年财务报告的初步审计意见，董事会决定重新聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对公司董事会第六次临时会议审议通过的五象房地产进行增资扩股事项进行评估。鉴于前述事项具有重大不确定性，对五象房地产引进的自然人股东罗镇城作为股本投入的864.70万元，在合并报表中视为往来款项暂计入其他应付款，待股东大会审议后根据其决议重新进行帐务处理。

    八、通过续聘四川华信为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。