江苏申龙:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏申龙高科集团股份有限公司于2008年4月25日召开三届二十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：暂不分配，不转增。

    三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    四、通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》、与江阴申达生态农林开发有限公司(原江阴申达科技工业园物业管理有限公司)签订的《物业综合服务协议》的预案。

    五、通过2008年第一季度报告。

    六、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案。

    七、通过会计师事务所出具的2007年度保留意见带强调事项段审计报告意见的议案。

    八、通过关于增加《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体的议案。

    九、通过修改公司章程部分条款的议案。

    十、通过公司对外担保计划的议案：同意靖江国际大酒店有限公司继续将其房屋和土地使用权，用于江阴申达置业投资有限公司向以中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行(下称：建行怀德路支行)为代理行的银团之参贷行中国银行股份有限公司江阴支行拥有的8400万元人民币借款提供抵押担保；同意公司将所持东海证券有限公司4.95%股权(5000万股)，用于江苏瀛寰实业集团有限公司向以交通银行股份有限公司无锡分行为代理行的银团之参贷行建行怀德路支行拥有的3000万元人民币的借款提供质押担保。上述担保期限均为五年。2008年4月25日，申达集团有限公司与公司分别签署了反担保书，为公司上述担保行为提供反担保，反担保期限均自公司为借款人履行全部债务之日起五年。

    截止目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额45933.49万元，逾期担保数量为32000万元。

    十一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。

    董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。