银泰股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会的提示性公告

    银泰控股股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。

根据股东大会授权，对2008年第一次临时股东大会通过的《公司非公开发行股票预案(补充)》作出修订，其中：本次非公开发行数量不超过17986万股人民币普通股(A股)。北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、公司控股股东中国银泰投资有限公司(持有公司20.63%股权，下称：中国银泰)认购股份数量分别不超过13487万股、4499万股(均以现金方式认购)，发行价格不低于10.38元/股。

    本次发行完成后，京投公司、中国银泰将分别持有公司29.19%、22.33%的股权，中国银泰将成为公司第二大股东，京投公司将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。

    二、通过《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告(修订)》。

    三、通过公司于2008年6月6日与京投公司、中国银泰分别签订的《关于公司非公开发行股票之股份认购协议》。

    四、通过公司于同日与京投公司、瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)分别签订的《公司非公开发行股票之资产转让协议》。

    五、通过公司于同日与京投公司、北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)签订的《<债权转让协议>之补充协议》。

    六、通过公司于同日与北京银宏投资有限公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》。

    七、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。

    八、通过京投置地、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告。

    九、通过《公司非公开发行股票预案(修订)》。

    董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议本次非公开发行股票相关议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。

    

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