ST中房:公布董监事会决议公告

    中房置业股份有限公司于2008年6月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举岳慧欣为公司第六届董事会董事长。

    二、聘任杨松柏为公司总经理、桂红植为公司副总经理及董事会秘书。

    三、同意公司均控股80%的两子公司中房集团华北城市建设投资有限公司(下称：华北公司)、北京中房长远房地产开发有限责任公司(下称：长远公司)于2008年6月19日与自然人王雪硕和杨小军签订的《股权转让协议》，华北公司和长远公司以自有资金分别收购王雪硕和杨小军持有的新疆中盈置业有限公司(注册资本13000万元人民币，下称：新疆中盈)97.69%和2.31%股权，以2008年5月31日新疆中盈股权评估值8718.30万元为依据，上述股权转让价格分别为8499.03万元和200.97万元，共计8700万元人民币。

    根据合同约定的付款方式，本次股权的出让方同意在受让方支付完4700万元人民币后，向受让方开具总额为8700万元人民币的收据。

    四、通过关于2008年度董事会对总经理决策权限授权的议案。

    五、选举徐永建为公司第六届监事会监事长。