一、改革方案要点
    本方案以截至2006年9月30日流通股本51,000,000股为基数,以2006年9月 30日经审计的资本公积27,693,000元向实施股改方案的股份变更登记日登记在 册的全体流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得5.43股 转增股份。
    在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通 股股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    公司唯一非流通股股东水泥集团将遵守法律、法规和规章的规定,履行法 定承诺义务。
    三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2007年2月2日
    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2007年2月9日
    3、本次相关股东会议网络投票时间:2007年2月7日-2007年2月9日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易 日的9:30 至11:30、13:00 至15:00,即2007年2月7日-2月9日的股票交易时间 。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2007年2月7 日9:30,结束时间为2月9日15:00。
    四、本次改革公司股票停复牌安排
    1、公司股票已自1月15日起停牌,最晚于1月29日复牌。本说明书公告日至 1月26日为股东沟通时期;
    2、公司董事会将在1月26日(含1月26日)之前公告非流通股股东与流通股 股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后次一交 易日复牌。
    3、如果公司董事会未能在1月26日(含1月26日)之前公告协商确定的改革 方案,公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公 司股票于公告后次一交易日复牌。
    4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交 易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    
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