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冠福家用:第二届董事会第九次会议决议

    冠福家用第二届董事会第九次会议于2007年1月16日召开,通过了以下决议 :

    1、审议通过《关于将"冠福科技园年产4000万件陶瓷产品扩建项目"闲置募 集资金不超过5000万元暂时用作补充公司流动资金的议案》。

    2、审议通过《关于单方面对上海五天实业有限公司增资5400万元的议案》 。

    3、审议通过《关于签订募集资金使用三方监管协议的议案》。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》。

    5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    6、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

    7、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

    8、审议通过《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

    9、审议通过《关于制订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

    10、审议通过《关于制订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

    11、审议通过《关于制订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

    12、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

    13、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

    14、审议通过《关于制订<信息披露制度>的议案》。

    15、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》。

    16、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。

    17、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。

    18、审议通过《关于聘任黄华伦先生为公司证券事务代表的议案》。

    19、同意公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请最高不超过3000 万元人民币的综合授信额度,期限为一年,用于流动资金贷款、开立银行承兑 汇票以及票据贴现等业务;董事会同意授权林福椿董事长全权代表公司签署一 切与本次申请授信额度有关的法律文书并办理有关事宜。

    20、决定于2007年2月2日上午9时在公司董事会议室召开2007年第一次临时 股东大会,审议《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》等事项。

    

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