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S*ST海纳:第三届董事会第四次会议决议公告

    S*ST海纳第三届第四次董事会议于2007年1月25日召开,通过了如下议案:

    一、《关于公司2006年度预计负债和资产减值准备转回的议案》。

    二、《关于公司2006年计提预计负债的议案》。

    三、《关于公司2006年度高管人员工资发放标准的议案》

    董事长工资发放标准需提交股东大会审议。

    四、关于修改《公司章程》的议案。本议案尚须提请公司股东大会审议。

    五、关于修改《公司股东大会规则》的议案。本议案尚须提请公司股东大 会审议。

    六、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

    七、《公司独立董事工作制度》。

    

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