索芙特:董事会五届一次会议决议公告

    索 芙 特董事会五届一次会议于2007年1月30日召开，通过了如下决议:

    一、选举梁国坚先生为公司董事长，选举邝健雄先生为公司副董事长，聘 任李博先生为公司董事会秘书，聘任李江枫女士为公司证券事务代表。

    二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》 。

    三、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任公司高级行政管理人员的议 案》。

    四、审议通过了《索芙特股份有限公司关于调整公司董（监）事津贴的议 案》。

    五、审议通过了《关于公司高管人员工资标准的议案》。