片仔癀：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年2月13日召开三届七次董事会及三届 三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于收购漳州片仔癀集团公司部分资产的议案。

    二、通过关于签订《资产转让合同》的议案。

    三、通过关于变更募集资金投向的议案。

    四、通过关于收购片仔癀(漳州)医药公司(下称：医药公司)19.75%股权的 议案：公司决定将《招股说明书》承诺的募集资金投资项目-营销网络建设项目 剩余资金944.86万元及自有资金21212.59元，合计人民币9469812.59元用于收 购福建省漳州医药有限公司持有的医药公司19.75%股权。

    五、通过关于个别高管调整的议案。

    董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。