*ST本实B：董事会决议暨召开临时股东大会通知

    *ST本实B第四届董事会第二十四次会议于2007年2月12日召开，通过了如下 议案：

    （一）鉴于原公司境内审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司就公司 2006年度报表审计工作尚未作出相应安排，为保证公司2006年度报告按期披露 ，董事会提议由天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司提供2006年度财务 决算审计工作（境内审计机构）。

    （二）定于2007年3月2日上午11时在公司会议室召开2007年度第一次临时 股东大会，审议关于董事会提议由天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司 提供2006年度财务决算审计工作（境内审计机构）的议案。