沃华医药:第二届董事会第七次会议决议公告

    沃华医药第二届董事会第七次会议于2007年2月14日召开，通过了以下决议 :

    一、审议通过了《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议 的议案》；

    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    三、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》；

    四、审议通过了《山东沃华医药科技股份有限公司募集专项存储制度的议 案》；

    五、审议通过了《山东沃华医药科技股份有限公司信息披露管理制度》；

    六、审议通过了《山东沃华医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》 。