长春经开:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    长春经开(集团)股份有限公司于2007年2月15日召开五届十三次董事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司聘请上海上会会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财 务审计机构的议案。

    二、同意公司向中国银行长春开发区支行申请额度为16455万元的流动资金 贷款，贷款期限为三年，由长春经济技术开发区创业投资控股有限公司和长春 东南开发建设有限公司提供担保。

    三、通过关于受让长春市供热发展有限公司(注册资本3354万元，下称:供 热公司)及长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司(注册资本300万元， 下称:阳光公司)股权的议案:公司与长春经济技术开发区国有资产监督管理委 员会(下称:区国资委)分别签订了《股权转让协议》，区国资委拟将其投资的 供热公司100%股权及阳光公司100%股权出让给公司。截止于2006年8月31日，供 热公司及阳光公司经审计的净资产分别为人民币4345.95万元及153.57万元，经 双方协商，供热公司及阳光公司的100%股权转让价格分别为人民币4552.96万元 及152.97万元，公司均以现金支付。

    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议上 述事项。