*ST商务:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    *ST 商务第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年2月13日召开，通过 了如下议案:

    1、审议并通过了《关于公司关联交易的议案》。

    董事会同意公司与四川故宫酒业有限公司、深圳市故宫酒业有限公司签订 《故宫品牌系列酒区域销售协议》，协议签署后公司将成为深圳市故宫酒业公 司故宫品牌系列酒产品的华南、华中、华东地区总经销商。按照有关规定，董 事会将以上事项提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后关联交易事项 的相关协议方能签署、生效。

    2、审议并通过了《关于召开股东大会通知公告的方案》。

    定于2007年3月6日上午10:00在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会 ，审议《关于公司关联交易的议案》。