安徽六国化工股份有限公司于2007年3月5日召开三届二次董、监事会,会 议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年度利润分配预案:按现有总股本22600万股为基数,每 10股派1.10元(含税)。
    二、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的 议案。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过关于2007年硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案。
    五、通过关于向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请授信的议案。
    六、通过会计制度调整的议案。
    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    八、同意黄化锋辞去公司总经理职务;聘任何鹏程为公司总经理。
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。
    
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