交运股份:公布董监事会决议公告

    上海交运股份有限公司于2007年3月6日召开四届二十一次董、监事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以公司2006年年末总股本 388612268股为基数，每10股派0.80元(含税)。

    二、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于2007年度公司子公司与上海交运(集团)公司子公司日常关联 交易的议案，预计关联交易总额为3283.82万元。

    五、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案:截止2006年12月31日， 公司为控股子公司上海交运汽车动力系统有限公司(下称:交运动力)、上海交 运大件物流有限公司(下称:交运大件)及上海大众交运出租汽车有限公司(下称 :大众交运)发生的实际贷款担保总额为14750万元。其中:为交运大件担保的 授信总额已到期，为大众交运贷款担保至2007年4月24日即将到期。

    2007年，公司需继续向上述三家控股子公司提供担保:1)按投资比例向大 众交运提供1000万元银行贷款担保。2)向交运大件提供1000万元的银行贷款担 保。3)向交运动力提供5000万元的银行贷款担保。流动资金借款将按实际需要 在担保额度内分期使用。授信额度担保期限均为一年。4)交运动力 GF6 项目及 L850 项目的贷款，2007年也将在股东大会审议通过的担保额度内，继续分期 向银行借贷，并由公司作出相应担保。预计2007年公司对控股子公司担保总额 度42000万元。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    上述有关事项尚需提交公司第十五次股东大会(2006年年会)审议，会议召 开时间等事项另行公告。